Sankcje międzynarodowe – rola compliance officerów w monitorowaniu zgodności z sankcjami
szkolenie SAN

Sankcje międzynarodowe – rola compliance officerów w monitorowaniu zgodności z sankcjami

Sankcje międzynarodowe – rola compliance officerów w monitorowaniu zgodności z sankcjami

Czas trwania:
1 dzień 

Forma:
stacjonarne / on-line / hybrydowo

Jeśli pragniesz dysponować wiedzą w zakresie sposobów naruszania regulacji sankcyjnych oraz oceny ryzyka sankcyjnego w firmie (sanctions risk assessment), to nasze szkolenie Sankcje międzynarodowe – rola compliance officerów w monitorowaniu zgodności z sankcjami skierowane jest właśnie do Ciebie!

W trakcie jego trwania uczestnicy poznają różne reżimy i przepisy sankcyjne, np. polskie i unijne regulacje zawierające najistotniejsze aspekty związane z tzw. polską ustawą sankcyjną, w tym krajowymi środkami ograniczającymi, krajową listą sankcyjną. Odbiorcy szkolenia dodatkowo poznają najważniejsze listy sankcyjne w ujęciu światowym, np. listy OFAC, listy unijne, ONZ, listy „rosyjskie” i „białoruskie”, w tym wskazane w ustawie AML oraz będą świadomi konsekwencji regulacyjnych, finansowych, reputacyjnych nieprzestrzegania sankcji międzynarodowych.

Sankcje międzynarodowe – rola compliance officerów w monitorowaniu zgodności z sankcjami - cel szkolenia

sankcje-miedzynarodowe-szkolenie-san

Celem szkolenia Sankcje międzynarodowe – rola compliance officerów w monitorowaniu zgodności z sankcjami jest podniesienie świadomości i wiedzy podmiotów oraz osób nimi zarządzającymi w zakresie sankcji międzynarodowych, ryzyka sankcyjnego (sanctions risk) oraz jego mitygacji. Szkolenie koncentruje się na problematyce związanej z regulacjami i reżimami sankcyjnymi, monitoringu sankcyjnym (sanctions screening), a także na praktycznym podejściu do opracowania ram zarządzania ryzykiem związanym z sankcjami.

Sankcje międzynarodowe – rola compliance officerów w monitorowaniu zgodności z sankcjami - dla kogo?

Szkolenie z zakresu sankcji międzynarodowych skierowane jest do osób, których obszary zainteresowań wiążą się w szczególności z bankowością, firmami inwestycyjnymi, instytucjami płatniczymi i innymi obowiązanymi z ustawy AML. Zapraszamy:

  • członków zarządów i rad nadzorczych
  • kadrę kierowniczą wyższego szczebla
  • risk managerów, zwłaszcza compliance oficerów, AML oficerów oraz AMLRO
  • szefów obszarów compliance
  • osoby zajmujące się ryzykiem i monitorowaniem sankcji międzynarodowych (sanctions screening)
  • analityków AML
  • osoby odpowiedzialne za procesy KYC i onboardingu klienta
  • prawników zajmujących się problematyką sankcyjną oraz AML z obszarów: bankowość, rynki kapitałowe, eksporterzy, spedycja.

Szkolenie Sankcje międzynarodowe – rola compliance officerów w monitorowaniu zgodności z sankcjami - zapisz się

Aby zapisać się na szkolenie Sankcje międzynarodowe – rola compliance officerów w monitorowaniu zgodności z sankcjami należy dostarczyć:

  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego
  • 1 zdjęcie
  • wypełniony formularz rekrutacyjny
  • podpisaną umowę o świadczenie nauki na szkoleniu (umowa dostępna w biurze rekrutacji studiów podyplomowych).
Sankcje międzynarodowe – rola compliance officerów w monitorowaniu zgodności z sankcjami - prowadzący
Andrzej Krawczyk
Andrzej Krawczyk

Approved Anti-Money Laundering Compliance Officer (AAMLCO), założyciel firmy doradczo - szkoleniowej „Complete Compliance” projektującej i wdrażającej systemy zarządzania zgodnością, ryzykiem związanym z sankcjami międzynarodowymi i AML, Radca Prawny. Ostatnio członek zarządu startupu budującego platformę finansowania społecznościowego i zdecentralizowaną giełdę w oparciu o technologię blockchain.

 

Wcześniej jako Dyrektor Compliance i Kierownik Sekcji AML w dwóch bankach oraz Inspektor Nadzoru w domu maklerskim projektował i implementował regulacje compliance, corporate governance, MiFIDII, whistleblowing. Wieloletni Dyrektor i Ekspert Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Krajowy Ekspert KNF w Financial Innovation Standing Committee w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Kluczowy Ekspert Twinning Missions oraz Taiex kierowanych do organów nadzoru i banków centralnych w Azerbejdżanie, Mołdawii, Ukrainie i Rosji.

 

Trener prowadzący szkolenia z zakresu problematyki compliance, AML i sankcji międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku bankowego, kapitałowego oraz usług płatniczych.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Podyplomowych Studiów w zakresie Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestnik wielu kursów organizowanych przez krajowe i zagraniczne instytucje nadzorcze, np. U.S. Securities and Exchange Commission, Bank of International Settlements, Cyprus Securities and Exchange Commission oraz firmy doradcze, poruszających problematykę zarządzania ryzykiem braku zgodności, AML risk, sankcji międzynarodowych oraz regulacji rynków finansowych.

Sankcje międzynarodowe – rola compliance officerów w monitorowaniu zgodności z sankcjami - opłaty

 

 Cena za szkolenie
Dla studentów SAN

1100 zł*

Dla absolwentów SAN1200 zł*
Dla osób spoza SAN1400 zł*

 

* Płatne minimum 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Należy przesłać potwierdzenie płatności mailowo i dostarczyć je zapisując się na szkolenie.

Metoda płatności - przelew środków na podane konto bankowe:
 
  • Numer konta: 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
  • Odbiorca: Społeczna Akademia Nauk
  • Tytuł: Sankcje międzynarodowe, Imię, Nazwisko.