« wróć...Follow the Money - jak odnaleźć majątek ukryty przez zorganizowane grupy

Podczas webinaru pokażę, jak w praktyce realizować zasadę „follow the money” i wykorzystywać ślady pozostawiane przez zorganizowane grupy przestępcze do identyfikowania ukrytego majątku. 

Punktem wyjścia będzie praktyczny przykład sprawy, na podstawie którego krok po kroku przedstawię cały proces analityczny - od zebrania pierwszych informacji i sformułowania hipotez, przez wykorzystanie źródeł OSINT, aż po analizę przepływów finansowych, transakcji blockchainowych oraz sieci powiązań między osobami, firmami, rachunkami, portfelami kryptowalutowymi i składnikami majątku. 

Webinar będzie miał charakter praktyczny: zamiast omawiania samych narzędzi skoncentruję się na metodyce myślenia analitycznego, łączeniu rozproszonych danych oraz wyciąganiu wniosków, które mogą prowadzić do ujawnienia faktycznej kontroli nad majątkiem. Zwrócę również uwagę na ograniczenia prawne, etyczne i techniczne oraz na najczęstsze błędy - w szczególności pochopne przypisywanie portfeli lub aktywów konkretnym osobom.

Podczas webinaru zobaczysz m.in.:

✓ Łączenie otwartych źródeł (OSINT) 

jak sprawnie zestawiać informacje pochodzące z rejestrów publicznych, mediów społecznościowych, domen, dokumentów i innych źródeł; 

✓ Identyfikację ukrytej własności

jak skutecznie wykrywać podmioty podstawione, beneficjentów rzeczywistych oraz mechanizmy maskowania własności; 

✓ Śledzenie kryptowalut

jak analizować przepływy kryptowalut i interpretować dane dostępne w publicznych rejestrach blockchain; 

✓ Analizę map powiązań

jak tworzyć i czytać grafy zależności, aby dostrzegać relacje niewidoczne przy badaniu pojedynczych informacji; 

✓  Weryfikację i dokumentowanie

jak weryfikować hipotezy, oceniać wiarygodność źródeł i dokumentować ustalenia w sposób przydatny operacyjnie lub dowodowo; 

✓ Granice białego wywiadu 

gdzie kończą się możliwości OSINT i kiedy konieczne jest sięgnięcie po dane dostępne wyłącznie dla uprawnionych organów. 

ZAPISZ SIĘ