« wróć...Trade-Based Money Laundering (TBML) - pranie pieniędzy poprzez handel międzynarodowy [Webinar Live]

Podczas webinaru pokażę, w jaki sposób legalny handel międzynarodowy może być wykorzystywany do przenoszenia i legalizowania środków pochodzących z przestępstwa. Na praktycznym przykładzie przedstawię mechanizmy Trade-Based Money Laundering (TBML) oraz metody identyfikowania transakcji, które tylko pozornie mają uzasadnienie gospodarcze. 

Krok po kroku przeanalizuję przepływ towarów, dokumentów i płatności pomiędzy eksporterem, importerem, pośrednikami oraz podmiotami powiązanymi. Pokażę, jak zestawienie danych handlowych, celnych, korporacyjnych i finansowych pozwala ujawnić rozbieżności wskazujące na możliwe pranie pieniędzy. 

Praktyczny przykład pokaże pełny tok analizy - od zauważenia pierwszej anomalii, przez weryfikację stron i dokumentów transakcji, aż po zbudowanie mapy powiązań oraz sformułowanie hipotezy dotyczącej rzeczywistego celu operacji handlowej. 

Omówię także ograniczenia analizy: nie każda różnica cenowa lub nietypowa konstrukcja transakcji oznacza pranie pieniędzy. Znaczenie mogą mieć koszty transportu, ubezpieczenia, jakość towaru, warunki dostawy, kursy walut czy specyfika danego rynku. Dlatego nacisk położę na łączenie wielu sygnałów, ocenę alternatywnych wyjaśnień i rzetelne dokumentowanie ustaleń.

Podczas webinaru zobaczysz m.in.:

✓ Manipulacje fakturowaniem 

na czym polega zawyżanie i zaniżanie wartości faktur, fikcyjne dostawy, wielokrotne fakturowanie oraz niezgodności w ilości lub jakości towaru; 

✓ Skomplikowane łańcuchy dostaw

jak przestępcy posługują się spółkami fasadowymi, pośrednikami i złożonymi strukturami transakcyjnymi; 

✓ Weryfikację dokumentacji

jak poddawać analizie faktury, dokumenty transportowe, deklaracje celne, płatności i warunki handlowe; 

✓ Badanie cen rynkowych

jak efektywnie porównywać deklarowaną cenę towaru z jego rzeczywistą wartością rynkową; 

✓ Analizę geografii ryzyka

jak rozpoznawać nietypowe kierunki handlu, trasy transportowe i jurysdykcje podwyższonego ryzyka; 

✓ OSINT w handlu 

jak za pomocą białego wywiadu ustalać właścicieli i beneficjentów rzeczywistych przedsiębiorstw oraz badać powiązania między kontrahentami; 

✓ Sygnały ostrzegawcze (Red Flags)

jakie konkretnie wskaźniki mogą świadczyć o braku ekonomicznego uzasadnienia danej transakcji. 

ZAPISZ SIĘ