Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki oficerów AML, ze szczególnym uwzględnieniem MLRO

Czas trwania:
1 dzień

Forma:
stacjonarne / on-line / hybrydowo

Jeśli pragniesz dysponować wiedzą w zakresie praktycznego stosowania przepisów dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, to nasze szkolenie skierowane jest właśnie do Ciebie!

Uczestnicy szkolenia Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki oficerów AML, ze szczególnym uwzględnieniem MLRO będą dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie praktycznego stosowania przepisów dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT), w szczególności odnośnie zarządzania (mitygacji) ryzykiem AML, oceny ryzyka AML Klienta instytucji obowiązanej, oceny ryzyka AML samej instytucji obowiązanej (AML risk assessment), identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego, PEP, struktury własności i kontroli Klienta (osoby prawne), stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, obowiązków instytucji obowiązanej w zakresie AML, obowiązków osób wykonujących czynności i odpowiedzialnych za AML w instytucji obowiązanej, zwłaszcza członków zarządów i kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz osób raportujących do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), tj. Anti-Money Laudering Reportig Officer (MLRO), osób projektujących i stosujących procesy KYC (Know Your Customer). Absolwenci będą również dysponować wiedzą w zakresie sankcji nakładanych na osoby instytucje za naruszenie przepisów AML.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki oficerów AML, ze szczególnym uwzględnieniem MLRO - cel szkolenia

Celem szkolenia Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki oficerów AML, ze szczególnym uwzględnieniem MLRO jest wszechstronne omówienie problematyki związanej z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (AML/CFT), w tym metod prania pieniędzy. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ich wpływ na zadania krajowych instytucji obowiązanych, np. banków.

Szkolenie przedstawi zadania i role w ramach krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy, obowiązki instytucji obowiązanych, odpowiedzialność osób wyznaczonych w tych instytucjach za przestrzeganie przepisów w zakresie AML, zwłaszcza MLRO, wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego, procedury KYC, ustalanie i weryfikację beneficjenta rzeczywistego oraz osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP), zasady praktycznego monitorowania klienta i jego transakcji, sankcje za naruszenie przepisów AML.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki oficerów AML, ze szczególnym uwzględnieniem MLRO - dla kogo?

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu skierowane jest do:

członków zarządów i rad nadzorczych
kadry kierowniczej wyższego szczebla
risk managerów, zwłaszcza compliance oficerów, AML oficerów oraz AMLRO
szefów obszarów compliance
osoby zajmujące się ryzykiem i monitorowaniem sankcji międzynarodowych (sanctions screening)
analityków AML
osób odpowiedzialne za procesy KYC i onboardingu klienta z obszaru instytucji finansowych

Szkolenie Sankcje międzynarodowe - zapisz się

Aby zapisać się na szkolenie Sankcje międzynarodowe należy dostarczyć:

odpis dyplomu ukończenia studiów
potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego
1 zdjęcie
wypełniony formularz rekrutacyjny
podpisaną umowę o świadczenie nauki na szkoleniu (umowa dostępna w biurze rekrutacji studiów podyplomowych).

Sankcje międzynarodowe - prowadzący

Andrzej Krawczyk

Approved Anti-Money Laundering Compliance Officer (AAMLCO), założyciel firmy doradczo - szkoleniowej „Complete Compliance” projektującej i wdrażającej systemy zarządzania zgodnością, ryzykiem związanym z sankcjami międzynarodowymi i AML, Radca Prawny. Ostatnio członek zarządu startupu budującego platformę finansowania społecznościowego i zdecentralizowaną giełdę w oparciu o technologię blockchain.

Wcześniej jako Dyrektor Compliance i Kierownik Sekcji AML w dwóch bankach oraz Inspektor Nadzoru w domu maklerskim projektował i implementował regulacje compliance, corporate governance, MiFIDII, whistleblowing. Wieloletni Dyrektor i Ekspert Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Krajowy Ekspert KNF w Financial Innovation Standing Committee w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Kluczowy Ekspert Twinning Missions oraz Taiex kierowanych do organów nadzoru i banków centralnych w Azerbejdżanie, Mołdawii, Ukrainie i Rosji.

Trener prowadzący szkolenia z zakresu problematyki compliance, AML i sankcji międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku bankowego, kapitałowego oraz usług płatniczych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Podyplomowych Studiów w zakresie Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestnik wielu kursów organizowanych przez krajowe i zagraniczne instytucje nadzorcze, np. U.S. Securities and Exchange Commission, Bank of International Settlements, Cyprus Securities and Exchange Commission oraz firmy doradcze, poruszających problematykę zarządzania ryzykiem braku zgodności, AML risk, sankcji międzynarodowych oraz regulacji rynków finansowych.

Sankcje międzynarodowe - opłaty

Opłata jednorazowa

	Cena za szkolenie
Dla studentów SAN	1100 zł*
Dla absolwentów SAN	1200 zł*
Dla osób spoza SAN	1400 zł*

* Płatne minimum 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Należy przesłać potwierdzenie płatności mailowo i dostarczyć je zapisując się na szkolenie.

Metoda płatności - przelew środków na podane konto bankowe:

Numer konta: 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
Odbiorca: Społeczna Akademia Nauk
Tytuł: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Imię, Nazwisko.